DREAM DRAW

LiteForex 將提供夢幻大抽獎,獎項包括一棟夢幻的房子、全新的越野車和 18 件超強大的蘋果設備

反洗錢政策

洗錢是指將通過非法行爲獲得的錢或者其它金融票據轉變成合法的金錢或者票據, 以便清楚其違法的證據的行爲.國內外的法律 適用於公司的 公司的客戶可以存款或者從賬戶取款, 使其變得對萊特外匯公司不合法, 或者它的僱員或者代理人, 故意從事,或者企圖從事通過犯罪獲得的金錢交易.

外匯反洗錢程序

執行的程序

萊特外匯採取的反洗錢程序的目標是確保參與活動的客戶能夠達到合理的標準, 同時將需承擔的負擔和對合法客戶的影響降到最低. 萊特外匯致力於輔助政府對抗全世界的洗錢威脅和金融恐怖活動. 爲了達成這一目的萊特外匯已經設定了及其複雜的電子系統. 該系統用來記錄和核實客戶的身份記錄以及追蹤並保存所有建議記錄的詳情.

萊特外匯認真追蹤可疑的還有重要的交易活動,並且報道這些活動"提供及時的綜合信息"給法律實施機構. 爲了維護報道系統的完整性和保障商業的安全, 立法機構爲信息提供人提供了合法的保護措施.

爲了將洗錢和資助恐怖活動的風險降到最低,萊特外匯在任何情況下都不接受現金存款也不會通過現金進行支付.當萊特外匯確信某一交易不論以任何形式與洗錢或者犯罪活動有關時,萊特外匯有權拒絕處理任何階段的交易.萊特外匯不可以通知客戶他們因爲行爲有異而被舉報了.

身份證明

爲了遵守反洗錢相關法律,萊特外匯要求兩份文件和核實客戶的身份. 第一份文件是由政府頒佈的合法文件, 用客戶在文件上的照片來覈實. 該文件可能是由政府頒發的護照,駕駛證(對於那些將駕駛證視爲主要識別文件的國家)或者是當地的身份證(公司的識別卡除外). 第二種文件是可以顯示客戶姓名和實際地址的三個月以內的賬單. 它可以是物業賬單, 銀行賬單, 一份宣誓書, 或者其它任何由國際機構任何的包含有客戶姓名和實際地址的文件.

要變更客戶端的電話號碼,客戶需要提供能夠確認電話所屬關係的證明文件 (如與電腦服務商的協議)以及一張附在客戶面部旁邊的身份證照片。 而且两份文件中的客户数据要保持一致。

一旦發生改變,客戶被要求及時提供最新的身份證明和聯繫方式.

不是西方信件的文件必須由官方翻譯員翻譯成英文; 譯文必須由翻譯員簽名並加蓋公章並且文件上要貼客戶客戶清晰的照片然後再發送.

股利政策- 存款和提款

請注意Moneybookers和Alertpay支付系統拒付是禁止的。通過客戶的個人專區從交易賬戶取款到支付系統之一。在3個工作日內,取款將被轉到這些電子支付系統的錢包。如果錢在期間因爲交易損失了,將不能被扣款。你在開始交易之前請仔細閱讀風險披露: //zh.newtone.com.cn/riskdisclosure/.

萊特外匯要求所有存款的發起人名字與我們記錄中的客戶姓名匹配.不接受第三方支付.

關於提款,錢可以從同一個賬戶提取,也可以相同的方式來收取.對於收款人是當事人的提款,其姓名必須和我們記錄中的客戶名字一致.如果存款是通過轉賬進行,提款時只可以通過轉賬方式轉到同一銀行而且金額也必須與之前轉入的一致.如果存款是由電子貨幣進行,只可以通過相同的系統提取等量的電子貨幣.

公司接受以下貨幣形式的存款: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. 爲了遵循反洗錢法,資金提取所用的貨幣必須用存入時使用的貨幣保持一致.

如果你有任何問題,請通過郵件聯繫我們:

在社交網絡關注我們!
在線客服
留下反饋
Live Chat